제8기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제19조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 성북구 안암로 145, 고려대 산학관 1층 제 1,2 회의실

3. 회의 목적사항

< 부의 안건 >

가. 제1호 의안 : 제8기 (2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

마. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

바. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

사. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 다만, 회사에 의결권 행사를 위임하실 주주님께서는 ㈜하임바이오 주식담당자 앞으로 위임하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                  결의록, 대리인의 신분증. 끝.

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2019년 03월 13일

주식회사 하임바이오

대표이사 김 홍 렬 (직인생략)